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Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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Der Umwelt zuliebe

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Hartmut T. Renz (Gebundene Ausgabe, Deutsch)

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Beschreibung

Geldwäsche finanziert die organisierte Kriminalität, Terrorismusfinanzierung schafft die Grundlage zur Begehung schwerer Straftaten. Banken in ihrer Rolle als primäre Eingangspunkte in den legalen Geldkreislauf und Anbieter zahlreicher Zahlungs- und Abwicklungsdienstleistungen sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu Zwecken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher in besonderem Maße den einschlägigen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Die praktische Umsetzung dieser Vorgaben im täglichen, von Serviceoptimierung und Kostendruck geprägten Geschäft stellt viele Banken vor Herausforderungen. Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen zur Konzeption und Implementierung der nach der neuen Gesetzgebung geforderten Verfahren, Systeme und Kontrollen. Die Neuauflage berücksichtigt folgende wichtige Neuerungen für die Praxis: Deutschland: im Januar 2020 in Kraft getretenes, zur nationalen Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie überarbeitetes Geldwäschegesetz im Mai 2020 veröffentlichte BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum überarbeiteten Geldwäschegesetz unter Federführung des Bundesministeriums der Finanzen erstellte Erste Nationale Risikoanalyse Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2018/ 2019 Großbritannien: in 2019 in Kraft getretene Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) Regulations Schweiz: in 2019 erlassene Botschaft zur Änderung des Geldwäschereigesetzes Österreich: in 2019 in Kraft getretene Änderungen des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes Aus dem Inhalt: Organisatorische Rahmenbedingungen, insb. Aufgaben des Geldwäschebeauftragten Durchführung der jährlichen Risikoanalyse zur Ermittlung und Bewertung der Risiken der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten, insb. Identifizierung des Vertragspartners und wirtschaftlich Berechtigter, Umgang mit politisch exponierten Personen (PeP) und grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen Transaktionsüberwachung unter Einsatz von Datenverarbeitungssystemen Datenschutzrechtliche Aspekte unter Berücksichtigung der neuen Datenschutzgrundverordnung Kontenabrufverfahren nach § 24c KWG Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung Prävention von sonstigen strafbaren Handlungen, insb. Bestechung und Korruption Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos Überblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA, Großbritannien, Schweiz, Österreich Weniger zeigen

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Produktinformationen

Technische Daten

Erscheinungsdatum

24.09.2020

Sprache

Deutsch

EAN

9783811464513

Herausgeber

C.F. Müller

Serien- oder Bandtitel

C.F. Müller Wirtschaftsrecht

Sonderedition

Nein

Autor

Hartmut T. Renz

Seitenanzahl

659

Auflage

2., überarbeitete Auflage 2020

Einbandart

Gebundene Ausgabe

Hersteller: Müller C.F., Waldhofer Str. 100, Heidelberg, Deutschland, 69123, info@cfmueller.de, C.F. Müller Verlag

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