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Die Legitimationsprüfung/Identifizierung bei der Kontoeröffnung
Peter Langweg (Taschenbuch, Deutsch)
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Beschreibung
Sowohl das Geldwäschegesetz als auch die Abgabenordnung schreiben eine Identifizierungspflicht bei der Kontoeröffnung vor. Das GWG hat zum Ziel, die Verbrechensbekämpfung zu erleichtern. Die Bestimmungen der AO sollen die ordnungsgemäße Besteuerung sicherstellen.
Die Bank muss nun ihre Handlungsabläufe so ausrichten, dass beiden Vorschriften Rechnung getragen wird. Dieses Werk bietet hierzu… Hilfestellungen.
Die BVR-Autoren geben einen umfassenden Überblick über die gesetzlichen Vorgaben der Kontoeröffnung:
- Abgabenordnung,
- Geldwäschegesetz,
- Kreditwesengesetz,
- Internationaler Informationsaustausch (CRS) sowie
- Vorschriften zum US-Quellensteuereinbehalt auf Kapitalerträge und zur Meldeverpflichtung nach FATCA
Die Autoren stellen anschließend die verschiedenen Fallgruppen der Kontoeröffnung nach einem einheitlichen Schema dar. Hierdurch kann sich der Bankmitarbeiter schnell Gewissheit verschaffen, welche Anforderungen bei der Kontoeröffnung im Einzelfall einzuhalten sind.
Der umfangreiche Anhang stellt alle notwendigen Rechtstexte, Verwaltungsanweisungen und weiterführende Materialien bereit.
Neu in der 6. Auflage:
Grundlegende Überarbeitung aufgrund der Rechtsänderungen durch das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz und die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie sowie deren Änderungsrichtlinie. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
01.07.2020
Sprache
Deutsch
EAN
9783871512537
Herausgeber
DG Nexolution
Serien- oder Bandtitel
BVR-Bankenreihe
Sonderedition
Nein
Autor
Peter Langweg
Seitenanzahl
490
Auflage
6
Einbandart
Taschenbuch
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