Zum Werk Ohne eine funktionierende Compliance-Organisation können Dritte Unternehmen leicht zur illegalen Geldwäsche missbrauchen - mit desaströsen Folgen: Rufschädigung und Verlust der Solidität für das Unternehmen, erhebliche Schäden für die Volkswirtschaft. Bereits im Jahr 2011 lag die jährliche Schadenssumme, die durch Geldwäsche entstand, in Deutschland bei rund 50 Milliarden Euro. Doch die… Mehr zeigen Unsicherheit bei Industrie- und Handelsunternehmen beim Umgang mit Geldwäsche-Themen ist nach wie vor groß. Hier setzt der neue Praxisleitfaden an. Er bietet praktische Hilfestellung zur Umsetzung der komplexen Anforderungen des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) vom 23. Juni 2017 und der Richtlinie (EU) 2015/849 (Geldwäsche-RL 2015) im Unternehmen. Durch das Aufzeigen konkreter Organisations- und Sorgfaltspflichten sollen Unternehmen das Rüstzeug erhalten, um präventiv gegen mögliche Geldwäschehandlungen vorgehen zu können. Auch die Besonderheiten in Konzernen sind Thema der Ausführungen. Viele Beispiele und Praxishinweise informieren die Leserschaft optimal. Vorteile auf einen Blick umfassende, praxisgerechte Darstellung der Geldwäsche-Compliance in einem Band aus der Feder eines erfahrenen Praktikers zahlreiche Praxistipps, Beispiele und Übersichten Zur Neuauflage Neben der neusten Literatur sowie den zahlreichen zwischenzeitlich ergangenen Entscheidungen der Obergerichtsbarkeit berücksichtigt das Werk insbesondere die jüngsten Rechtsentwicklungen auf nationaler und europäischer Ebene wie das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz. Zielgruppe Für mittelständische Unternehmen, Compliance-Verantwortliche, Rechtsabteilungen, Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte in Konzernen sowie Rechtsanwaltschaft und Wirtschaftsprüfung. Weniger zeigen

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Produktinformationen

Technische Daten

Erscheinungsdatum

19.07.2022

Sprache

Deutsch

EAN

9783406775314

Herausgeber

C.H.Beck

Serien- oder Bandtitel

Compliance für die Praxis

Sonderedition

Nein

Autor

Jürgen Krais

Seitenanzahl

330

Auflage

Einbandart

Broschiert

Hersteller: Verlag C.H.Beck GmbH & Co. KG, Wilhelmstraße 9, München, Deutschland, 80801, produktsicherheit@beck.de

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