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Beschreibung
Finanzbetrug und Wirtschaftskriminalität verursachen jährlich erhebliche materielle Schäden und zum Teil den Verlust des Ansehens und der Reputation. Die Verhinderung und Bekämpfung derartiger Straftaten ist daher eine eminent wichtige Aufgabe für die Institute. Nach § 25h Abs. 1 KWG sind Banken verpflichtet, durch die Schaffung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sowie… Kontrollen neben Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auch sonstige strafbare Handlungen zu verhindern.
Die 2., aktualisierte Auflage des Buches schafft zunächst einen Gesamtüberblick über die Thematik der „Kriminalitätsbekämpfung“ und ihre Bedeutung in der Finanzbranche. Leserinnen und Leser erhalten zahlreiche Beispiele und konkrete Umsetzungshinweise zu den einzelnen organisatorischen Pflichten zur „Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen“ und können so, zugeschnitten auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Institute, den Vorgaben des Gesetzes nachkommen, die richtigen Präventionsmaßnahmen festlegen und Ermittlungen erfolgreich unterstützen. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
30.04.2015
Sprache
Deutsch
EAN
9783865564429
Herausgeber
Bank-Verlag
Sonderedition
Nein
Autor
Dirk Scherp
Seitenanzahl
320
Auflage
2
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Buch Untertitel
Abwehr von Kriminalität in der Organisation von Kreditinstituten und Finanzdienstleistern
Autorenporträt
Dr. Dirk Scherp ist Rechtsanwalt in einer international aufgestellten Kanzlei. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Bankaufsichtsrecht, Wirtschaftsstrafrecht sowie Compliance. Er verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Betrugsprävention und Geldwäschebekämpfung durch frühere Tätigkeiten in der Justiz und Lehrtätigkeit an einer Verwaltungs-Fachhochschule sowie als Konzerngeldwäschebeauftragter einer deutschen Großbank.
Schlagwörter
Wertemanagement, Geldwäsche, Korruption, WirtschaftSethik, Finanzmarktkriminalität, Strafverfolgung, Betrug, Täterprofile, Datenanalyse, Compliance, Datenschutz, Präventionsmaßnahmen, Schadenswiedergutmachung, Ermittlungsbehörden, interne Ermittlungen, betrügerische Handlungen, Gefährdungsanalyse, §25cKWG
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