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Der wirtschaftlich Berechtigte im Sinne der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB)
Claudia Geiger (Broschiert, Deutsch)
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Beschreibung
Der "wirtschaftlich Berechtigte" ist ein zentraler Begriff der Finanzmarkt- und Geldwäschereigesetzgebung und findet sich auf nationaler und internationaler Ebene in allen relevanten Erlassen. Wenig bekannt ist allerdings, dass der Begriff schon 1977 in der ersten Ausgabe der VSB eingeführt wurde, und nach wie vor kaum geklärt ist, was unter dem "wirtschaftlich Berechtigten" zu verstehen ist.
Die… vorliegende Arbeit behandelt im ersten Teil das Umfeld der VSB, deren Identifikationsregeln und Rechtsnatur. Im Hauptteil wird anhand der wichtigsten Formen wirtschaftlicher Berechtigung in der Praxis - Fiduzia, Einmann-AG, wirtschaftliche Berechtigung aus Gesetz, Trust und Sitzgesellschaft - und bereits bestehender Definitionsversuche eine kompakte Definition des wirtschaftlich Berechtigten erarbeitet. Abschliessend werden wichtige Fragen, die sich zwischen Bank und wirtschaftlich Berechtigtem stellen können, wie das Problem der Haftung der Bank gegenüber dem wirtschaftlich Berechtigten, diskutiert. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
29.08.2006
Sprache
Deutsch
EAN
9783727214158
Herausgeber
Stämpfli Verlag
Serien- oder Bandtitel
Berner Bankrechtliche Abhandlungen
Sonderedition
Nein
Autor
Claudia Geiger
Seitenanzahl
220
Auflage
1
Einbandart
Broschiert
Buch Untertitel
Studie zu einem zentralen Begriff des Finanzmarktrechts und der Geldwäschereibekämpfung
Bandzählung
14
Schlagwörter
Verwaltungsrecht, Bankrecht
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