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Arbeitsauftrag: Geldwäsche-Verhinderung!
Susanne Schmitt (Broschiert, Deutsch)
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Beschreibung
Infolge der Verschärfung von Antiterrorgesetzen verlegen die Ermittlungsbehörden einen Teil ihrer Aufgaben in die freie Wirtschaft: Insbesondere Kreditinstitute sollen durch die Erfüllung von Aufzeichnungspflichten und genaue Kenntnis ihrer Kunden dazu beitragen, die Polizei auf die Spuren verbrecherischer Organisationen zu führen. Doch wie soll der Mitarbeiter diese Anforderungen in die Praxis… umsetzen und Geldwäsche im oftmals hektischen Alltag verhindern, wenn er die theoretischen Grundlagen gerade nicht präsent hat? Und was passiert, wenn er es fahrlässig unterlässt?
Für diese und andere Fragen des praktischen Mitarbeiteralltags hat die Autorin die den aktuellen gesetzlichen Anforderungen angepasste Neuausgabe der Broschüre verfasst. Sie verdeutlicht in praxisgerechter Sprache auch anhand von Fallbeispielen, wie man Geldwäsche erkennt, was im entsprechenden Fall zu tun ist und mit welchen Konsequenzen man rechnen muss, sofern man Geldwäsche leichtfertig nicht erkennt.
Das Buch ist daher sowohl für Seminarveranstaltungen als auch für den einzelnen Mitarbeiter im Bankbetrieb eine wertvolle Arbeitsgrundlage. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
01.08.2003
Sprache
Deutsch
EAN
9783865560216
Herausgeber
Bank-Verlag
Sonderedition
Nein
Autor
Susanne Schmitt
Seitenanzahl
124
Auflage
2
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Terrorismus, Wirtschaftskriminalität, Aufsicht, Prävention
Höhe
210 mm
Breite
14.8 cm
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