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Die Bedeutung der Einbeziehung von Bankmitarbeitern in die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche
Michael Kaufmann (Gebundene Ausgabe, Deutsch)
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Beschreibung
Die Bekämpfung der Geldwäsche gilt als eines der wichtigsten Mittel zur Abwehr organisierter Kriminalität. Dazu wurde ein fast flächendeckender Straftatbestand der Geldwäsche geschaffen, der auch berufstypische Handlungen erfassen kann. Es werden zudem Bankmitarbeiter durch Verdachtsmeldepflichten, die eine eigene Verdachtsprüfung voraussetzen, in die Ermittlungen bei Geldwäschefällen im… Bankverkehr eingeschaltet. Daraus ergibt sich eine neue Rolle der Bankmitarbeiter, die Ermittlungsgehilfen, aber auch Beschuldigte sein können. Der Verfasser untersucht die Grenzen, die das formelle und materielle Recht hier erreicht. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
24.01.2001
Sprache
Deutsch
EAN
9783631370841
Herausgeber
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Serien- oder Bandtitel
Europäische Hochschulschriften Recht
Sonderedition
Nein
Autor
Michael Kaufmann
Seitenanzahl
244
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Autorenporträt
Der Autor: Michael Kaufmann, geboren 1956, studierte Volkswirtschaft und Rechtswissenschaften in Mainz, Frankfurt a.M. und an der Stanford University/USA mit Schwerpunkt Wirtschaftsrecht. Nach Ablegung der Zweiten Juristischen Staatsprüfung arbeitete er in verschiedenen Fachbereichen und in Führungspositionen in Großbanken und Banken und betreut als Syndikusanwalt wirtschaftsrechtliche Mandate. Der Autor hält Lehraufträge und Vorträge an Universitäten, Akademien und Foren. In seiner heutigen Funktion ist Dr. Michael Kaufmann als Vorstand einer mittelständischen Bank tätig.
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