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Arbeitsauftrag: Geldwäscheverhinderung!
Susanne Schmitt (Broschiert, Deutsch)
★★★★★
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Optischer Zustand
Sichtbare Gebrauchsspuren auf einzelnen Seiten z. B. umfangreiche Markierungen/Notizen, ausgefranste Kanten des Buchumschlags, Wasserschäden, deutliche Verformung des gesamten Buches sowie größere Verschmutzungen durch mehrmaligem Gebrauch Könnte ein Mängelexemplar sein oder ein abweichendes Cover haben (z. B. Clubausgaben) Gut für den Eigenbedarf geeignet
Beschreibung
Das Geldwäschegesetz ist seit Ende 1993 in Kraft. An der Wirksamkeit der darin formulierten Auflagen wird zwischenzeitlich Kritik laut. Dennoch gibt es dieses Gesetz, und es führt im schlimmsten Fall dazu, dass der Mitarbeiter in Ermittlungen wegen Geldwäsche verstrickt wird oder Bußgeldbezahlungen verhängt werden können, die er aus eigener Tasche begleichen muss. Dies sind Aspekte, die aus… bisheriger Erfahrung zwar nur in wenigen Fällen, aber doch hin und wieder vorkamen. Ihre Konsequenzen sollte man in der täglichen Arbeit nicht unberücksichtigt lassen. Die Verschärfung des Strafkataloges - wie jüngst die beschlossene Aufnahme der Banden - und gewerbsmäßigen Steuerhinterziehung als Verbrechen und damit als Vortat der Geldwäsche - verdeutlicht sowohl die steigende Anforderung an die Aufmerksamkeit des Mitarbeiters als auch das damit verbundene steigende Risiko strafrechtlicher Konsequenzen bei Leichtfertigkeit. Mitarbeiter werden zu ihrem eigenen Schutz und um sich nicht dem Vorwurf der Leichtfertigkeit auszusetzen tendenziell immer stärker aufgerufen sein, die Transaktionen zu hinterfragen.
Die vorliegende Broschüre hat zum Ziel, Mitarbeitern die Gründe dafür zu erläutern, dass einzelne Regelungen in das Gesetz aufgenommen wurden und die möglichen Konsequenzen bei Zuwiderhandlungen gegen die Gesetze zur Geldwäsche bewusst zu machen. neu 9,90 € -74 %*
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Der Streichpreis bezieht sich auf den festgelegten Preis für Neuware.
Technische Daten
Erscheinungsdatum
01.01.2002
Sprache
Deutsch
EAN
9783927466746
Herausgeber
VÖB-Service
Sonderedition
Nein
Autor
Susanne Schmitt
Seitenanzahl
124
Einbandart
Broschiert
Buch Untertitel
Verdacht, Strafen und Pflichten
Schlagwörter
Geldwäscheverhinderung, Geldwäsche
Höhe
210 mm
Breite
14.8 cm
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