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Beschreibung
Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.: Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse… (gemäß AuA) Monitoring/Screening Sorgfaltspflichten Verdachtsmeldewesen GeldtransferVO Strafbare Handlungen Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus. 89,99 €
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
05.09.2024
Sprache
Deutsch
EAN
9783791061948
Herausgeber
Schäffer-Poeschel
Sonderedition
Nein
Seitenanzahl
284
Auflage
1
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Buch Untertitel
Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft
Schlagwörter
GwG, Geldwäscheprävention, Compliance, strafbare Handlungen, AML, GeldtransferVO, Terrorismusfinanzierung, Bankenaufsicht, BaFin, FIU, Anna Izzo-Wagner, Sebastian Glaab, Till-Christopher Otto
Thema-Inhalt
KFF - Finanzenwesen und Finanzindustrie
KFFK - Bankwesen
LNCC - Compliance
Thema-Zusatz
Deutschland
Höhe
236 mm
Breite
17.3 cm
Hersteller: Schäffer-Poeschel Verlag, service@schaeffer-poeschel.de, Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH, Breitscheidstr. 10, 70174 Stuttgart
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