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Geldwäscheprävention für die Praxis
Graciela, Bakk. phil. BA LL.M. Dr., Faffelberger, Andrea Mag., Futterknecht, Alexander Dr., Kdolsky, Daniela Mag., Michlits, Vera, LL.M. Dr., Noss, Albert, LL.M. Dr., Scherzer, Ines Mag., Windisch (Unbekannter Einband, Deutsch)
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Beschreibung
Rechtliche Grundlagen - Geldwäscherei (§ 165 StGB), Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) - FM-GwG, WiEReG - Berufsordnungen (RAO, NO, GewO, WTBG, BiBuG) - EU-AML-Paket - FATF-Prüfungsanpassungsgesetz 2024 - Exkurs: Hinweisgebergesetz Geldwäscheprävention allgemein - Geldwäschebegriff - Geldwäschemeldestelle - Wirtschaftlicher Eigentümer/Register des wirtschaftlichen Eigentümers - Betriebsbezogene… Präventionspflichten - Risikoanalyse - Innerorganisatorische Maßnahmen und Verfahren - Kundenbezogene Präventionspflichten - Risikoprofil - Sorgfaltspflichten und (un)zulässige Geschäftsbeziehungen Geldwäscheprävention in Rechtsanwaltskanzleien und Notariaten - Sorgfaltspflichten, organisatorische Maßnahmen - Geldwäschegeneigte Geschäfte - Kanzleiinterne Risikoanalyse - Compliance-Beauftragter - Datenschutzrechtliche Informationspflicht - Kontrolle, Evaluierung, Anpassung - Mittelherkunft, Identitätsfeststellung - Überprüfung Transaktionen - Identitätsfeststellung und -prüfung - Abwicklungstreuhandschaften - Wirtschaftlicher Eigentümer Geldwäscheprävention in Steuerberatungskanzleien - Sorgfaltspflichten - Neue Klientenanfragen, laufende Klientenbetreuung - Jahresabschlusserstellung/-prüfung - Außerordentliche Beratungsprojekte - Vorgehensweise bei Auffälligkeiten - Finanzstrafrechtliche Beratung - Mittelherkunft, Identitätsfeststellung - Verdachtsmeldungen - Zeitpunkt, zuständige Stellen, Art der Meldung Geldwäscheprävention GewO - Kreis der Verpflichteten - Immobilienmakler, Unternehmensberater, Versicherungsvermittler - Sorgfaltspflichten - Transaktionsgrenzen - Begründung der Geschäftsbeziehung - Angemessenheit der Kundenidentifikationen - Risikobewertung, Risikofaktoren - Überwachung durch den gewerblichen GF - Verdachtsmeldung - Interne Whistleblow-Möglichkeit Mustervorlagen - Erstellung einer Risikoanalyse - KYC-Fragebogen - Fragebogen Erstgespräch - Fragebogen Juristische/Natürliche Personen - Feststellung und Überprüfung wirtschaftlicher Eigentümer - Hilfsmittel zur Dokumentüberprüfung Fallbeispiele aus der Praxis Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
23.03.2026
Sprache
Deutsch
EAN
9783701857081
Herausgeber
FM Forum Business Solutions GmbH
Sonderedition
Nein
Autor
Graciela, Bakk. phil. BA LL.M. Dr., Faffelberger, Andrea Mag., Futterknecht, Alexander Dr., Kdolsky, Daniela Mag., Michlits, Vera, LL.M. Dr., Noss, Albert, LL.M. Dr., Scherzer, Ines Mag., Windisch
Seitenanzahl
792
Auflage
1
Einbandart
Unbekannter Einband
Buch Untertitel
Effektive Verdachtsprüfung und Prüfanleitungen – Verdachtsfälle korrekt melden – Beispiele, Checklisten, Vorlagen
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