The financial-services industry has been disrupted and roiled by a perfect storm of forces. Complex regulatory-compliance requirements, aging legacy systems, dated operating models, digital innovation and fintech have rapidly changed the environment for many financial institutions worldwide. To further amplify the challenges for financial institutions globally, various regulatory bodies across the

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Produktinformationen

Technische Daten

Erscheinungsdatum

13.03.2026

Sprache

Englisch

EAN

9783031058264

Herausgeber

Springer International Publishing

Sonderedition

Nein

Autor

Sven Stumbauer

Seitenanzahl

179

Einbandart

Broschiert

Buch Untertitel

From Strict Compliance to Intelligent Risk Management that Creates Value

Schlagwörter

Anti-Money Laundering, AML Risk Management, Create an effective AML program, AML enforcement actions and lessons learned, Effective AML risk management, Building an AML framework, Avoiding regulatory scrutiny, Personal liability for AML compliance failures, Shareholder litigation AML compliance failures, financial crime, terrorist financing, anti-financial crimes, AML fiduciary duties, Sanctions, Sanctions Enforcement

Thema-Inhalt

KJM - Management und Managementtechniken GPQD - Risikobewertung KFF - Finanzenwesen und Finanzindustrie KFCF - Finanzbuchhaltung

Höhe

235 mm

Breite

15.5 cm

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The Next Wave of Global Anti-Money Laundering Enforcement

Sven Stumbauer (Broschiert, Englisch)

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