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GWG - Kommentar zum Geldwäschegesetz
Peter Langweg (Gebundene Ausgabe, Deutsch)
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Beschreibung
Die Neuauflage dieses Standardkommentars enthält u.a.
- die Umsetzung der dritten EU-Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht durch das
Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz
- die für 2010 avisierten Änderungen der geldwäscherechtlichen Regelungen im KWG und VAG durch
die Umsetzung der E-Geld-Richtlinie in deutsches Recht
- die für 2011 avisierten Änderungen des GWG mit zahlreichen… praxisrelevanten Neujustierungen zu
wirtschaftlich Berechtigten und politisch exponierten Personen
- die zahlreichen Branchenstandards zur Geldwäschebekämpfung
- die EU-Geldtransferverordnung
- die Embargo- und Sanktionsbestimmungen
- den automatisierten Abruf von Kontoinformationen nach § 24c KWG und §§ 93b, 93 Abs. 7 - 10 AO
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie das Bundeszentralamt für Steuern
- eine umfassende Neukommentierung des § 261 StGB Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
01.07.2012
Sprache
Deutsch
EAN
9783814581606
Herausgeber
RWS Vlg Kommunikationsforum
Sonderedition
Nein
Autor
Peter Langweg
Seitenanzahl
768
Auflage
6
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Autorenporträt
Dr. Peter Langweg, Rechtsanwalt, ist Bankkaufmann und seit 1997 als zuständiger Referent der Rechtsabteilung des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) sowohl mit der Gestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen als auch mit der Praxis der Geldwäschebekämpfung täglich befasst. Darüber hinaus ist er u.a. Mitautor der ZKA-Hinweise zur Geldwäschebekämpfung sowie des ZKA-Leitfadens zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Schlagwörter
GWG, Geldwäsche, Geldwäschegesetz
Thema-Inhalt
LNPB - Bankrecht
Thema-Zusatz
Deutschland
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