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Der Umwelt zuliebe
Arbeitsauftrag: Geldwäscheverhinderung!
Susanne Schmitt (Taschenbuch, Deutsch)
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Beschreibung
Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus wird rund um den Globus zu einem immer bedeut-sameren Thema. Der Umfang der geSetzlichen Vor-schriften nimmt tendenziell zu - und damit auch die Pflichten für Finanzdienstleistungs- und Kreditinstitu-te.
In der dritten Auflage sind die Neuerungen aus dem GeldwäschebekämpfungsergänzungsgeSetz 2008 berücksichtigt. Behandelt werden insbesondere folgende… Themen:
*Kundensorgfaltspflichten
*Interne Sicherungsmaßnahmen
*Betrügerische Handlungen
*Steuerhinterziehung
*Politisch Exponierte Personen (sog. "PEPs")
*Verdachtsfallentstehung und -bearbeitung
In bewährter Weise vereint die dritte Auflage Praxis-relevanz, Beispiele und verständliche Erläuterungen, Handlungsempfehlungen sowie die Darstellung
möglicher Konsequenzen bei Fehlverhalten.
Das Buch eignet sich als Einführung in die Thematik, zur Mitarbeiterinformation und zur Ergänzung der geSetzlich vorgeschriebenen Schulungsmaßnahmen.
*Neue Themen in der Geldwäschebekämpfung
*Pflichten nach der GeldwäschegeSetzgebung
*Strafrechtliche Folgen und sonstige Sanktionen
*Darstellung der Ermittlungs- und Strafverfol-gungsseite
*Alle für die Verhinderung von Geldwäsche relevanten GeSetzestexte aus GWG, StGB und KWG Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
01.12.2008
Sprache
Deutsch
EAN
9783865562159
Herausgeber
Bank-Verlag
Sonderedition
Nein
Autor
Susanne Schmitt
Seitenanzahl
246
Auflage
3
Einbandart
Taschenbuch
Buch Untertitel
Verdacht · Strafen · Pflichten
Autorenporträt
Susanne Schmitt, Diplom-Volkswirtin, ist seit Inkraft-treten des GwGs in verschiedenen Funktionen in der Abteilung des Geldwäschebeauftragten einer deut-schen Großbank tätig. Sie ist zuständig für regulato-rische Grundsatzfragen im In- und Ausland, spezifi-sche Beratungsfelder der Geldwäschebekämpfung und die Entwicklung von Trainingsprogrammen.
Dr. Dirk Scherp ist Rechtsanwalt. Er verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Geldwä-schebekämpfung durch frühere Tätigkeiten in der Justiz, u.a. als Staatsanwalt. Lehrtätigkeit an einer Verwaltungs-Fachhochschule und in der Funktion als Chief Compliance Officer und Konzerngeldwäsche-beauftragter der Dresdner Bank AG.
Schlagwörter
Korruption, GeldwäschegeSetzgebung, Verdachtsanzeige, Geldwäscheverhinderung, Mitarbeiterkriminalität, Verdacht, Terrorismusfinanzierung
Höhe
210 mm
Breite
14.5 cm
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