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Beschreibung
Die Auseinandersetzung mit der Geldwäsche-Bekämpfung stellt für Unternehmen eine große Herausforderung dar. Nationale wie internationale Regelungen sind einem stetigen Wandel unterworfen, die von der Finanzindustrie umgesetzt werden müssen.
Für die Geldwäsche-Bekämpfung ist damit die Implementierung der gesetzlichen Rahmenbedingungen in die Unternehmensstruktur die entscheidende Wegmarke. Die… Geldwäsche ist Teil des Corporate-Governance-Konzepts.
Vorliegendes Buch befasst sich mit den praxisrelevanten Aspekten der Geldwäsche-Bekämpfung: der Gefährdungsanalyse, dem Ferngeschäft, dem Know-Your-Customer-Prozess, den Fragestellungen zum wirtschaftlich Berechtigten und zum PEP, dem Monitoring und der Prävention sowie den Verdachtsmeldungen.
Das Buch richtet sich damit an Geldwäsche-Praktiker in der Finanzindustrie, an Beratungsunternehmen, aber auch an Juristen, die für die rechtliche Beurteilung praktisches Hintergrundwissen benötigen. Es vermittelt einen profunden Einblick in die praxisrelevanten Aspekte der Geldwäsche-Bekämpfung. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
31.07.2011
Sprache
Deutsch
EAN
9783940913180
Herausgeber
Frankfurt School Verlag
Sonderedition
Nein
Seitenanzahl
350
Auflage
1
Einbandart
Unbekannter Einband
Schlagwörter
Anti Money Laundering, Geldwäsche, Compliance
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