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Der Geldwäscheverdacht
Achim Diergarten (Broschiert, Deutsch)
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Beschreibung
Als Geldwäschebeauftragter Ihres Institutes unterliegen Sie nach dem GwG der Pflicht zur Erstattung einer Verdachtsanzeige bei undurchsichtigen Geschäftsvorfällen. Von dem Verdacht der Geldwäsche bis hin zur Verdachtsanzeige ist es aber ein weiter Weg. Bei diesem gesamten Prozess leistet Ihnen diese Publikation eine wertvolle Hilfestellung. Sie beinhaltet alle rechtlichen Normen, die für Sie… relevant sind, sie hilft Ihnen, Verdachtsfälle zu erkennen, ein internes Verdachtsmeldewesen aufzubauen und rechtsgültige Verdachtsanzeigen zu erstellen. Der Autor geht außerdem auf die Datennutzung durch die Strafverfolgungsbehörden und das Auskunftsrecht gegenüber Behörden nach Erstattung einer Anzeige ein. Abgerundet werden die Ausführungen durch die Schilderung authentischer und praxisnaher Fallbeispiele. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
19.12.2006
Sprache
Deutsch
EAN
9783093001079
Herausgeber
Deutscher Sparkassen Verlag
Sonderedition
Nein
Autor
Achim Diergarten
Seitenanzahl
344
Auflage
3
Einbandart
Broschiert
Buch Untertitel
Gezielt erkennen - angemessen reagieren
Autorenporträt
Der Autor ist Rechtsanwalt und Leiter der Rechtsabteilung der Stadtsparkasse München. Vorher war er lange Jahre leitender Geldwäsche- und Datenschutzbeauftragter der Stadtsparkasse München.
Schlagwörter
Recht, Geldwäsche, Verdachtsanzeige
Höhe
240 mm
Breite
17 cm
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