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Betriebs-Berater Special 8/07: Bestechungen und Kartellverstöße durch Vorstände und Mitarbeiter - Dr. Mark Zimmer
Jacob Wende (Broschiert, Deutsch)
Optischer Zustand
Beschreibung
Das Werk beschäftigt sich mit der Verdachtsmeldung im Geldwäschegesetz am Beispiel der Kreditinstitute. Zunächst gibt es einen Überblick der Regelungsmaterie, wobei auf internationale, europäische und nationale Vorgaben der Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung näher eingegangen wird.
Es folgt eine systematische Einordnung des Geldwäschegesetzes sowie eine Hervorhebung der… Besonderheiten bei der Auslegung. Sodann werden die Bedeutung und der Ablauf einer Verdachtsmeldung in einem Kreditinstitut beschrieben und der Charakter sowie der Normzweck der Verdachtsmeldung analysiert.
Der Hauptteil des Werks untersucht näher die Voraussetzungen der Tatbestandsmerkmale, der Rechtsfolge und weitere Auswirkungen der Verdachtsmeldung und weist auf praktische Probleme hin. Zuletzt werden verfassungsrechtliche Aspekte im Überblick dargestellt, wobei insbesondere auf das Bestimmtheitsproblem der Verdachtsmeldung näher eingegangen wird. In diesem Zusammenhang werden auch Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. 89,00 €
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
23.01.2024
Sprache
Deutsch
EAN
9783800519118
Herausgeber
Fachmedien Recht und Wirtschaft in Deutscher Fachverlag GmbH
Serien- oder Bandtitel
CB - Compliance Berater Schriftenreihe
Sonderedition
Nein
Autor
Jacob Wende
Seitenanzahl
345
Auflage
1
Einbandart
Broschiert
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Hersteller: Fachm. Recht u.Wirtschaft, Mainzer Landstraße 251, Frankfurt, Deutschland, buchverlag@ruw.de, Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft
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