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Geldwäsche - Kommentar
Achim Diergarten (Unbekannter Einband, Deutsch)
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Beschreibung
Die Geldwäscheproblematik nimmt bei den gesetzlich Verpflichteten einen immer größeren Raum ein. Unverzichtbar für die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben ist daher eine umfassende Information über die aktuellen Regelungen des Gesetzgebers sowie die europäischen Vorgaben aus Brüssel. Der Autor kommentiert das vollkommen neu geregelte GwG sowie wichtige Vorschriften aus KWG, StGB und AO, die im… Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung stehen. Die Kommentierung spiegelt die aktuelle Rechtslage im Sommer 2009 wider. Im Anhang abgedruckt sind die wichtigsten gesetzlichen Normen, die EU-Richtlinien und Verordnungen. Das Buch wendet sich nicht nur an Geldwäschebeauftragte sondern auch an Mitarbeiter von Revision und Rechtsabteilung. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
06.05.2010
Sprache
Deutsch
EAN
9783093002137
Herausgeber
Deutscher Sparkassen Verlag
Sonderedition
Nein
Autor
Achim Diergarten
Seitenanzahl
472
Auflage
2
Einbandart
Unbekannter Einband
Autorenporträt
Achim Diergarten ist Rechtsanwalt und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München. Er war lange Jahre Geldwäsche- und Datenschutzbeauftragter der Stadtsparkasse München.
Schlagwörter
Bank, Revision, Sparkasse, GwG, Geldwäschegesetz, Recht, Geldwäsche, Kreditinstitut
Inhaltsverzeichnis
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) Gesetz über das Kreditwesen (KWG) - Auszug (§§ 24c, 25b, 25e, 25h) Strafgesetzbuch (StGB) - Auszug (§ 261 StGB) Abgabenordnung (AO) - Auszug (§ 154 AO) EU-Geldtransfer-Verordnung
Höhe
240 mm
Breite
17 cm
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