Seit der Einführung der Geldwäschestrafbarkeit im Jahr 1992 wurden die materiellrechtlichen und prozessualen Vorschriften zur Geldwäscheverfolgung kontinuierlich ausgeweitet. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den zu dieser Entwicklung scheinbar im Widerspruch stehenden erheblichen Problemen bei der Feststellung und Verdichtung eines Anfangsverdachts für Geldwäsche zu Beginn eines… Mehr zeigen Ermittlungsverfahrens. Hierzu werden die in der Strafverfolgungspraxis anzutreffenden besonderen Anforderungen an die Verdachtsvoraussetzungen herausgearbeitet, mit denen vor allem die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten und die Strafverfolgungsbehörden umgehen müssen. In der Untersuchung werden die Möglichkeiten und Grenzen der Verdachtsanzeigen nach dem Geldwäschegesetz und des in der polizeilichen Praxis verbreiteten „Clearings“ aufgezeigt. Für die im Gesetz angelegte Verdachtsprüfung werden Umfang und mögliche Rechtsgrundlagen im Rahmen zulässiger Vorermittlungen näher bestimmt. Weniger zeigen

Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.

ab 32,99 €

Derzeit nicht verfügbar

Handgeprüfte Gebrauchtware

Bis zu 50 % günstiger als neu

Der Umwelt zuliebe

Produktinformationen

Technische Daten

Erscheinungsdatum

28.02.2009

Sprache

Deutsch

EAN

9783868441208

Herausgeber

sierke VERLAG - Sierke WWS GmbH

Sonderedition

Nein

Autor

Christian Richter

Seitenanzahl

358

Auflage

Einbandart

Taschenbuch

Buch Untertitel

-Probleme mit der Verdachtsgewinnung,der Einleitung des Ermittlungsverfahrens und den ersten Ermittlungen -

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

Informationen nach EU Data Act

Bewertungen

-.-

★★★★★

☆☆☆☆☆

Leider noch keine Bewertungen

Sicher bei rebuy kaufen

Schreib die erste Bewertung für dieses Produkt!

Wenn du eine Bewertung für dieses Produkt schreibst, hilfst du allen Kund:innen, die noch überlegen, ob sie das Produkt kaufen wollen. Vielen Dank, dass du mitmachst!

Sicher bei rebuy kaufen