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Geldwäsche - Ausgewählte Problembereiche
Ulrich Schmid (Broschiert, Deutsch)
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Beschreibung
Mit der anstehenden Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie im Jahr 2008 ergeben sich vielfältige Neuerungen. Gerade die Themen Terrorismusfinanzierung, Korruption und Wirtschaftskriminalität stehen in der öffentlichen Diskussion. Jedes Kreditinstitut muss daher über entsprechende Präventivsysteme zur Erkennung von Geldwäsche verfügen. Der Autor beschäftigt sich im Rahmen solcher… Präventivmaßnahmen mit ausgewählten Problemkreisen. Er zeigt die Vortaten des § 261 StGB auf und geht detailliert insbesondere auf die Themen Wirtschaftskriminalität, Finanzbetrug und Terrorismusfinanzierung ein. Um die Mitarbeiter für die Geldwäscheproblematik zu sensibilisieren, sind Standards zur Kundenakzeptanzpolitik und Schulungsmaßnahmen erforderlich. Beide Aspekte behandelt der Autor. Das Buch ist nicht nur für die Geldwäschebeauftragten wichtig, sondern auch für die Mitarbeiter der Revision interessant, denn diese erhalten einen für ihre Tätigkeit wichtigen Leitfaden. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
01.11.2007
Sprache
Deutsch
EAN
9783093002335
Herausgeber
Deutscher Sparkassen Verlag
Sonderedition
Nein
Autor
Ulrich Schmid
Seitenanzahl
232
Auflage
1
Einbandart
Broschiert
Autorenporträt
Ulrich Schmid ist Leiter des Bereichs Geldwäscheprävention bei der Stadtsparkasse München. Er hat die interne und externe fachliche Projektleitung zum Thema EDV-Research und Betrugsprävention inne. Außerdem ist er als Dozent zum Thema Geldwäsche bei der Sparkassenakademie Bayern sowie bei externen Veranstaltern tätig.
Schlagwörter
Geldwäschegesetz, Gefährdungsanalyse, Finanzbetrug, Wirtschaftskriminalität
Höhe
240 mm
Breite
17 cm
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